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3月28日，國(guó)家金融監(jiān)管總局（銀保監(jiān)）公布了《2023年度國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（銀保監(jiān)會(huì)）部門預(yù)算》，文件顯示按照綜合預(yù)算的原則，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（銀保監(jiān)會(huì)）及各級(jí)派出機(jī)構(gòu)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2023年收支總預(yù)算1063081.87 萬元。

值得注意的是，文件顯示“執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目情況”，披露了2023年即將對(duì)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管履職的重點(diǎn)項(xiàng)目。主要包括：

· 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)組織查處銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)重大違法違規(guī)案件；

· 指導(dǎo)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)處置；

· 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重大、跨區(qū)域案件調(diào)查，查處銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違法違規(guī)案件與行為；

· 指導(dǎo)、督促派出機(jī)構(gòu)及銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)案件稽查和調(diào)查工作；

· 配合公安、司法、檢查、審計(jì)機(jī)關(guān)調(diào)查（檢查）案件；

· 向有關(guān)部門和地方移送檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法案件線索，負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域與外部部門的案件稽查工作協(xié)調(diào)；

· 指導(dǎo)、檢查、督促系統(tǒng)監(jiān)管工作；

· 系統(tǒng)各級(jí)派出機(jī)構(gòu)根據(jù)相應(yīng)法律法規(guī)對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查、稽核調(diào)查等。

根據(jù)2023年度監(jiān)管工作會(huì)議精神和檢查工作計(jì)劃，開展執(zhí)法辦案現(xiàn)場(chǎng)檢查工作量約合29萬人·天。其中：

一是銀行機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作，2023年預(yù)計(jì)派出銀行機(jī)構(gòu)檢查組約2000 個(gè)，檢查銀行機(jī)構(gòu)約2500 家次，投入執(zhí)法檢查工作量約20萬人·天。 

對(duì)銀行機(jī)構(gòu)將開展一系列綜合性檢查、專項(xiàng)檢查和線上檢查等，突出中小銀行改革化險(xiǎn)，有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)補(bǔ)齊監(jiān)管制度短板、規(guī)范金融市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效。

二是非銀行機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作，預(yù)計(jì)派出非銀行機(jī)構(gòu)檢查組約800個(gè)，檢查非銀行機(jī)構(gòu)約800家次，投入執(zhí)法檢查工作量約7萬人·天。 

聚焦重點(diǎn)機(jī)構(gòu)，選取保險(xiǎn)公司、信托公司、金融資產(chǎn)投資公司等類別市場(chǎng)主體有針對(duì)性地開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查內(nèi)容包括保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控有效性檢查，農(nóng)險(xiǎn)公司重大政策部署落實(shí)情況檢查，其他非銀機(jī)構(gòu)重點(diǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查，中小非銀機(jī)構(gòu)合規(guī)性檢查等。

三是重大風(fēng)險(xiǎn)事件與案件處置工作，預(yù)計(jì)督導(dǎo)案件約23個(gè)、監(jiān)管督查案件約40個(gè)，投入重大風(fēng)險(xiǎn)事件與案件處置工作量約2萬人·天。

以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件風(fēng)險(xiǎn)防控為主線，以科技賦能數(shù)字化監(jiān)管為載體，一體推進(jìn)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)厲打擊金融犯罪，不斷提升監(jiān)管工作質(zhì)效，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。

2023年執(zhí)法辦案項(xiàng)目實(shí)施將總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化實(shí)施組織形式：

一是對(duì)部分銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展綜合性檢查、專項(xiàng)檢查、稽核調(diào)查、后續(xù)整改評(píng)估等。

二是統(tǒng)籌組織部分地方中小銀行交叉檢查，提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的獨(dú)立性。

三是深化線上檢查，堅(jiān)持向科技要檢查力，加大線上檢查的廣度和深度。

四是加大案件查處力度，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)金融違法行為行政處罰的意見》及有關(guān)文件要求，依法從嚴(yán)加大行政處罰力度，提高違法違規(guī)成本。

五是堅(jiān)持穿透原則，查深查實(shí)案件，對(duì)涉案業(yè)務(wù)鏈條上所有機(jī)構(gòu)的違法違規(guī)問題一并查處。

六是持續(xù)跟蹤督導(dǎo)，將重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，案件高發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)地區(qū)，多次涉案的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)作為查處重點(diǎn)，做實(shí)做細(xì)，切實(shí)發(fā)揮現(xiàn)場(chǎng)檢查的“尖刀利劍”作用，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（銀保監(jiān)會(huì)）銀行機(jī)構(gòu)檢查局、非銀行機(jī)構(gòu)檢查局、重大風(fēng)險(xiǎn)處置局?jǐn)M訂對(duì)各類銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作開展立項(xiàng)并組織實(shí)施。組織、協(xié)調(diào)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查和重大、跨區(qū)域案件的調(diào)查，查處銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違法違規(guī)案件。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（銀保監(jiān)會(huì)）系統(tǒng)各級(jí)派出機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施部門按照現(xiàn)場(chǎng)檢查工作計(jì)劃和相關(guān)工作任務(wù)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查和案件稽查工作。

實(shí)施主體為國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（銀保監(jiān)會(huì)）各級(jí)機(jī)構(gòu)。